C помощью общедоступных сервисов можно отследить баланс ТОП BTC бумажников — например кому они принадлежат и какая история ввода и вывода криптовалют . Анализ сделан 23 декабря 2022 года:
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Кошелек биржи Бинанс, на балансе есть 250,597 BTC.
Из названия ColdWallet можно сделать вывод, что это холодный бумажник, который предназначен для безопасного хранения момент. Например, аппаратные холодные кошельки способны генерировать специальные защитные ключи, поэтому взломать их очень сложно. Такие бумажники часто используют для долгосрочного хранения денег.
В кошельке каждый день совершаться транзакции по вводу и выводу денег. Возможно, биткоины принадлежат клиентам биржи.
35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP
Этот бумажник принадлежит бирже Huobi. Биржа работает с 2013 года, имеет свой Huobi Token и является достаточно популярной в Китае. На этом кошельке находится 255 000 BTC. Если посмотреть график пополнения, то видно, что его капитализация за последний месяц увеличилась:
3CgKHXR17eh2xCj2RGnHJHTDjPpqaNDgyT
На бумажнике 111,858 BTC, кому он принадлежит, неизвестно. Но его пополнили 2019-10-14 как раз на 111 000 BTC и больше никто никаких операций не совершал.
Если посмотреть график биткоина, то видно, что уже через 10 дней цена увеличилась практически на 30%. Можно сделать вывод, что крупный игрок с помощью этой покупки искусственно повлиял на курс:
3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r
Оба бумажника принадлежат бирже Bitfinex, на счету у них 96,963 BTC и 76,893 BTC. Bitfinex также является крупной биржей с большим объемом торгов. Биржа предназначена для профессиональных трейдеров, в ней есть маржинальная торговля, много ордеров и свой токен LEO.
37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs
Еще один крупный бумажник, на его счету 94,506 BTC. Его пополнили 2019-09-06 на всю сумму и после этого никто никаких операций не совершал.
3M6UcBNGZAW1HRjiFDMRcY5aXFrQ4F9E1y (89,684BTC) 3E35SFZkfLMGo4qX5aVs1bBDSnAuGgBH33 (65,077 BTC)
Два кошелька принадлежат бирже Binance. Крупнейшая биржа криптовалют, где есть маржинальная и фьючерсная торговля, можно зарабатывать на стейкинге и лендинге криптовалют, есть свой токен Binance Coin, а недавно еще и фиатные деньги подключили.
183hmJGRuTEi2YDCWy5iozY8rZtFwVgahM
Баланс кошелька 85,947 BTC. Пополнили его 2018-07-01 и после этого никакие транзакции не совершали, хотя курс с того времени хорошо подрос.
1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
На этом кошельке 79,956 BTC, пополнили его 2011-03-01 на всю сумму и после этого владелец активности не проявлял. Курс в то время был $0.93 за 1 BTC. Можно предположить, что доступ к кошельку утерян, так как прошло уже 9 лет, хотя нельзя исключать и другой вариант – инвестор ждет еще большего роста курса. Этот бумажник занимает первое место в рейтинге бездействующих биткоин адресов.
1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx
На кошельке находиться 69,471 BTC, все монеты были куплены 2013-04-10. Но в 2015 году владелец продал 101 BTC и вернул свои вложенные средства. Остальные монеты продолжает хранить на кошельке, ждет еще большего роста курса.
3NNtNqXnC8pQZo4MLtuJgGGqdPNVzQpXiw
На балансе 54,687 BTC, монеты были куплены 4 дня назад 2019-12-12, зашел крупный инвестор, наверное, надеется на рост курса в 2020 году.
1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC
На балансе 53,880 BTC, все монеты купили 2014-05-28, с того времени никакой активности, здесь, опять же, или доступ потеряли или ждут туземун.
1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA
Горе инвестор, который зашел на самом пике, купил монеты в начале 2018 года по 14 000$. На его балансе сейчас 51,830 BTC, с момента покупки прошло уже 2 года, а он ни одной монеты еще не продал. Хотя это и не странно, сейчас продавать себе в убыток.
1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os
Еще один крупный игрок зашел месяц назад (2019-11-24), купил 44,000 BTC.
bc1q5shngj24323nsrmxv99st02na6srekfctt30ch
2019-05-01 было куплено 40,000 BTC по курсу $5,350. Инвестиция себя уже оправдала, но владелец не спешит продавать свои монеты.
17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx
На балансе 36,000 BTC, все монеты были куплены в 2017 году по курсу $1,200. Несмотря на то, что профит можно было уже давно зафиксировать, крупный игрок продолжает хранить крипту на кошельке.
Заключение
Больше всего биткоинов есть на кошельках бирж — Bitfinex, Binance и Huobi. Но на биржах могут храниться еще и деньги клиентов. Далеко не вся крипта принадлежит владельцам.
Определить самую богатую биржу сложно, потому что в каждой компании есть десятки бумажников, причем не только биткоины, но и другая крипта — Ethereum, Litecoin и Tether.
Загрузка...